证券代码：300730             证券简称：科创信息    公告编号：2020-033


                   湖南科创信息技术股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知和会议资料已于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020
年 7 月 7 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议由费耀平先生主
持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公
司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
    1、经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案以
总股本 158,008,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含
税），本次权益分派已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕。根据公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划的相关规定及 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本
次激励计划首次授予的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格进行调整。
调整后，本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由每股 14.03 元调整为每
股 13.97 元，首次授予的限制性股票的授予价格由每股 7.02 元调整为每股 6.96
元。
    2、鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）涉及的拟授予激励对象中，4 名激励对象因个人原因自
愿放弃参与本次股权激励计划，根据相关规定，上述人员不再具备激励对象资格；
根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对
象名单和授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人
数由 143 人调整为 139 人，首次授予的限制性股票数量由 148.00 万股调整为
140.50 万股，拟授予的权益总数由 420.00 万股调整为 412.50 万股。
    公司非独立董事罗昔军先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告
编号：2020-035）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权
与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权
及限制性股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在
差异，同意确定以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向 109 名激励对象首次授予
239.00 万份股票期权、向 30 名激励对象首次授予 140.50 万股限制性股票。
    公司非独立董事罗昔军先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关 于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：
2020-036）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             湖南科创信息技术股份有限公司
                         董事会
                    2020 年 7 月 7 日