证券代码：300730             证券简称：科创信息          公告编号：2020-039


                   湖南科创信息技术股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 8 月 27
日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由费耀平先生主持，监事
会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-042）及《2020 年半年度报告全文》
（公告编号：2020-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    2020 年上半年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-044）。

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    独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立董事关于第五届董事会第
十次会议相关事项的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 8 月 27 日




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