科创信息：董事会议事规则修订对照表2021-04-17
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2021-031
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、关于董事会议事规则修订的说明
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规
定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修
订，具体修改内容如下：
条款 原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第六条 （八）决定公司因公司章程第二十三条第一款第
第一款 （新 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
增第八项） 收购本公司股份；
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投
第六条 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
第一款 （原 资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、
委托理财、关联交易等事项；
条款第八项） 关联交易等事项；
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董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
评审，并报股东大会批准。 股东大会批准。
按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的 按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的
具体权限为： 具体权限为：
（一） 在公司股东大会授权范围内，审议除需经 （一） 在公司股东大会授权范围内，审议除需经
股东大会审议批准以外购买或者出售资产（不含 股东大会审议批准以外的购买或者出售资产（不
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 品等与日常经营相关的资产）；对外投资（含委
买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资 托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子
（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助； 公司除外）；租入或租出资产；签订管理方面的
租入或租出资产；委托或受托管理资产和业务； 合同（含委托经营、受托经营等）；债权或债务
债权或债务重组；转让或者受让研究与开发项目； 重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；
签订许可协议等重大交易事项（提供担保、受赠 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： 利等）等交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存 资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
第八条
收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额 最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额
超过 500 万元； 超过 1,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。 值计算。
（二）审议除需经股东大会审议批准以外的资产 （二）审议除需经股东大会审议批准以外的其他
抵押和其他对外担保事项。 对外担保事项。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全 董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全
体成员 2/3 以上同意并经全体独立董事 2/3 以上 体成员 2/3 以上同意并经全体独立董事 2/3 以上
同意。 同意。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为： （三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元
以上的关联交易，或公司与关联法人发生的交易 以上的关联交易，或公司与关联法人发生的交易
金额在 100 万元以上、且占公司最近一期经审计 金额在 300 万元以上、且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会决 净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会决
定。 定。
2
2、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产 2、公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）
和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且占 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关 计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请
联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务 具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，
资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计， 对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交
并将该交易提交股东大会审议。 股东大会审议。
董事会审议按公司章程规定应当提交股东大会审 董事会审议按公司章程规定应当提交股东大会审
议的重大关联交易事项（日常关联交易除外）， 议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），
应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他 应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他
人出席或以通讯方式参加表决。 人出席或以通讯方式参加表决。
（四）公司提供财务资助，应当经出席董事会会
议的三分之二以上董事同意并作出决议，但资助
对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%
的控股子公司，免于适用前述规定。
召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、
邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开
召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、
第十六条 2 日以前通知全体董事。情况紧急，需要尽快召
邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开
第一款 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
2 日以前通知全体董事。
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。
董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二
第二十一条 事会会议次数三分之二的，公司监事会应对其履 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会
第二款 职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做出决议并 会议总次数的二分之一，董事应当做出书面说明
公告。 并对外披露。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提
第二十九条
下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会 下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表
第二款
董事签字。 决等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
二、 其他相关说明
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>
的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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