证券代码：300730        证券简称：科创信息           公告编号：2021-037


                 湖南科创信息技术股份有限公司
            关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                        暨股东大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2021-028），定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30
召开公司 2020 年年度股东大会。
    2021 年 4 月 27 日，公司董事会收到股东费耀平先生提交的《关于提议增加
2020 年年度股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率的原则，费耀平先生提
议将《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司
2020 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股
东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露
日，费耀平先生担任公司董事长职务，持有公司股份 12,029,904 股，占公司总股
本的比例为 7.55%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于
股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法
律、法规和公司章程的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度
股东大会审议。临时提案《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》的具
体内容如下：
    鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
    经营范围变更前：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；
建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信
业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产
品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术
咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；
计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、
网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家
用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    经营范围变更后：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；
建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信
业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产
品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术
咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；
计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、
网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家
用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销售；机电工
程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    根据公司经营范围的变更及公司实际情况，拟对《公司章程》进行同步修订，
具体情况如下：

 条款                原《公司章程》内容                      修改后的《公司章程》内容

           经依法登记，公司的经营范围为：计算机技
                                                      经依法登记，公司的经营范围为：计算机技术
           术开发、技术服务；计算机检测控制系统的
                                                      开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；
           研究；建筑行业工程设计；监控系统的设计、
                                                      建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；
           安装；互联网信息服务；第二类增值电信业
                                                      互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信
           务中的信息服务业务；信息系统集成服务；
                                                      息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络
           计算机网络系统工程服务；电子产品及配件
                                                      系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服
           的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；
                                                      务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制
           计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗
                                                      系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；
第十三条   系统的设计、安装；电子产品生产；工业自
                                                      电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；
           动控制系统装置制造；计算机、办公设备和
                                                      计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程
           专用设备维修；建设工程施工；监控系统的
                                                      施工；监控系统的维护；电子产品、网络技术、
           维护；电子产品、网络技术、通讯产品、通
                                                      通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计
           讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控
                                                      算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销
           制系统、家用电器、办公用品的销售；二类
                                                      售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销
           医疗器械的研发；二类医疗器械的销售。（依
                                                      售；机电工程施工总承包。（依法须经批准的
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                      项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
           开展经营活动）
    本次经营范围的变更及公司章程条款的修订以工商行政管理部门的核定结
果为准。

    除增加上述临时提案外，公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现将召开公司 2020 年
年度股东大会具体事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 12
日 9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 6 日
    （七）出席对象：
    1、截止 2021 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   2、公司董事、监事和高级管理人员；
   3、公司聘请的律师；
   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
       二、会议审议事项
   1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
   2、审议《2020 年度董事会工作报告》
   3、审议《2020 年度监事会工作报告》
   4、审议《2020 年度审计报告》
   5、审议《2020 年度财务决算报告》
   6、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   7、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
   8、审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
   9、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
   10、审议《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议
案》
   11、审议《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
   11.01、 关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
   11.02、《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
   12、审议《关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
   13、审议《关于修改<公司章程>的议案》
   14、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
   15、审议《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》
   16、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
   17、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
   18、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
   19、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
   20、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
   21、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
   22、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
      23、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
      23.01、选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
      23.02、选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事
      24、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
      独立董事丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生将在本次年度股东大会上述
 职。
      独立董事述职报告及上述议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相
 关公告。
      议案 13 和议案 24 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代
 理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
      根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议
 案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司
 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份
 的股东以外的其他股东）。
        三、提案编码
        表一：本次股东大会提案编码示列表如下：


                                                                    备注
  提案编码                               提案名称                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案           

非累积投票提案

     1.00        《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》         

     2.00        《2020 年度董事会工作报告》                          

     3.00        《2020 年度监事会工作报告》                          

     4.00        《2020 年度审计报告》                                

     5.00        《2020 年度财务决算报告》                            

     6.00        《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》        

     7.00        《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                 

     8.00        《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》             
     9.00        《关于公司向银行申请授信额度的议案》                      

                 《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联
    10.00                                                                  
                 交易的议案》
                 《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的
    11.00
                 议案》
                 《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核
    11.01                                                                  
                 方案的议案》
                 《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方
    11.02                                                                  
                 案的议案》
                 《关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的
    12.00                                                                  
                 议案》

    13.00        《关于修改<公司章程>的议案》                              

    14.00        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                      

    15.00        《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》              

    16.00        《关于修改<董事会议事规则>的议案》                        

    17.00        《关于修改<监事会议事规则>的议案》                        

    18.00        《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                      

    19.00        《关于修改<募集资金管理办法>的议案》                      

    20.00        《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                      

    21.00        《关于修改<对外担保管理办法>的议案》                      

    22.00        《关于修改<对外投资管理办法>的议案》                      

 累积投票提案

    23.00        《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》           应选 2 人

    23.01        选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事                

    23.02        选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事                

非累积投票提案

    24.00        《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》              

      四、会议登记等事项
      1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
      2、登记时间：2021 年 5 月 10 日。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年
5 月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创
信息技术股份有限公司证券部。
    4、登记时需提交的文件：
    （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代
表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
股东账户卡或持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地
址：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部；传真：
0731-82068670。
    5、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东大会召开前一小
时到会场办理登记手续。
    为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记
确认。
    6、会议联系方式
    会务联系人：金卓钧、张雨虹
    电话号码：0731-82068690
    传真号码：0731-82068670
    电子邮箱：creator@chinacreator.com
    7、本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、股东费耀平先生提交的《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时提案的
函》；
    2、股东费耀平先生的持股证明文件。


    特此公告。




                                        湖南科创信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 4 月 28 日
附件 1：

                   参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350730
    2、投票简称：科创投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                    …                                 …
                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 23，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：

                                         授权委托书
             兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席湖南科创信息技术
         股份有限公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本人（本
         公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
         事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
             本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
         束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                                                    备注        同意   反对   弃权
提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                
非累积投
票提案
  1.00     《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》               

  2.00     《2020 年度董事会工作报告》                                

  3.00     《2020 年度监事会工作报告》                                

  4.00     《2020 年度审计报告》                                      

  5.00     《2020 年度财务决算报告》                                  

  6.00     《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》              

  7.00     《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                       

  8.00     《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                   

  9.00     《关于公司向银行申请授信额度的议案》                       

           《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关
 10.00                                                                
           联交易的议案》
           《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的
 11.00
           议案》
           《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核
 11.01                                                                
           方案的议案》
           《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方
 11.02                                                                
           案的议案》
           《关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的
 12.00                                                           
           议案》

 13.00     《关于修改<公司章程>的议案》                          

 14.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                  

 15.00     《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》          

 16.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》                    

 17.00     《关于修改<监事会议事规则>的议案》                    

 18.00     《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                  

 19.00     《关于修改<募集资金管理办法>的议案》                  

 20.00     《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                  

 21.00     《关于修改<对外担保管理办法>的议案》                  

 22.00     《关于修改<对外投资管理办法>的议案》                  

累积投票
  提案

 23.00     《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》               应选 2 人

 23.01     选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事            

 23.02     选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事            

非累积投
票提案

 24.00     《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》          

             说 明：
             1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
         打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
         事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
         权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
             2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
             受托人（签字）：
             受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：          股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记
的股权登记日下午收市时的数量为准）
   委托人持股性质：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：


                                             委托人（签字盖章）：
                                          委托日期：   年   月      日


附注：1、单位委托须加盖单位公章；
     2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                      湖南科创信息技术股份有限公司
                  2020 年度股东大会参会股东登记表


  个人股东姓名/法人股东名称



 个人股东身份证号码/法人股东

      统一社会信用代码


股东账号                              持股数量


联系电话                              联系邮箱


           联系地址


     代理人（如有）姓名


    代理人（如有）身份证


           股东签名


           登记日期                              年   月   日


    注：
    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    3、参加现场会议的股东或代理人，请于 2021 年 5 月 12 日下午 13:30-14:30
之间到会场提交股东登记表。