证券代码：300730          证券简称：科创信息          公告编号：2021-040


                  湖南科创信息技术股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 5 月 12 日召开，公司董事会已于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028），并于 2021
年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知》（公告编号：2021-037）。
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 12
日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
    （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    （四）股东大会召集人：公司董事会
    （五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
65,837,475 股，占上市公司总股份的 41.2999％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 65,828,775 股，占
上市公司总股份的 41.2944％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公
司总股份的 0.0055％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股 8,700 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。


       三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
       总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    4、审议通过了《2020 年度审计报告》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    8、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    10、审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联
交易的议案》
    总表决情况：
    同意 32,362,447 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9731％；反对 8,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、湖南财信金融科技服务有限公
司已回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    11、《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
    11.01、审议通过了《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核
方案的议案》
    总表决情况：
    同意 24,895,763 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9651％；反对 8,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应
龙先生已回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    11.02、审议通过了《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方
案的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    12、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议
案》
   总表决情况：
    同意 64,141,529 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9864％；反对 8,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东陈尚慧女士、谢石伟先生已回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    13、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
    14、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    15、审议通过了《关于修改＜股东大会网络投票工作制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    16、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    17、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    18、审议通过了《关于修改＜独立董事工作细则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
   19、 审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
   20、审议通过了《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
   21、审议通过了《关于修改＜对外担保管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
   22、审议通过了《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
   23、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    23.01 选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果为当选。
    23.02 选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果为当选。
   24、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。


       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、廖骅律师见证，并出具了
《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。


       五、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                           湖南科创信息技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2021 年 5 月 12 日