证券代码：300730           证券简称：科创信息         公告编号：2021-042


                   湖南科创信息技术股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 5
月 12 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：现场出席监事 4 名，委托出席监事 1
名），本次监事会会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向激励对象授
予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
    1、公司监事会对本次激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件
进行核实后，监事会认为：
    截至本次股票期权与限制性股票预留授予日，公司本次激励计划预留授予人
员范围包含在公司 2019 年年度股东大会批准的《公司 2020 年股票期权与限制性
股票股权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围内。列入公司本次激励计划
预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划确定的预留授予日核实后，监事会认为：
    本次股票期权与限制性股票的预留授予日 2021 年 5 月 12 日不存在于下列任
一期间：
    ① 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    ② 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    ③ 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生
之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    ④ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 12 日为预
留授予日，向 19 名激励对象授予 21.00 万份股票期权、向 4 名激励对象授予 12.00
万股限制性股票。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 5 月 12 日