证券代码：300730          证券简称：科创信息          公告编号：2021-064


                  湖南科创信息技术股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一次临时股
东大会于 2021 年 7 月 30 日召开，公司董事会已于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯
网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2021-059）。
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 7 月 30
日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
    （三）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
    （四）临时股东大会召集人：公司董事会
    （五）临时股东大会主持人：董事长费耀平先生
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表股份
75,618,652 股，占上市公司总股份的 47.3590％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 75,607,152 股，
占上市公司总股份的 47.3518％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的 0.0072％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 11,500 股，占上市
公司总股份的 0.0072％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的 0.0072％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。

       三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票的议案》
       总表决情况：
    同意 75,610,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中中小股东表决情况：
    同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2174％；反对 8,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.7826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次临时股东大会由湖南启元律师事务所廖骅律师、欧阳斗平律师见证，并
出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 7 月 30 日