证券代码：300730           证券简称：科创信息           公告编号：2021-068


                   湖南科创信息技术股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 8 月
27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由费耀平先生主持，
监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）及《2021 年半年度报告全文》
（公告编号：2021-071）。
    2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    2021 年上半年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

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    独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立董事关于第五届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见。


    三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日




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