证券代码：300731            证券简称：科创新源       公告编号：2018-057


              深圳科创新源新材料股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第
一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议
通知已于 2018 年 8 月 4 日由电子邮件的方式向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会
议的董事 7 人董事,金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生以通讯表决的方式
对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议。
    3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。

       二、董事会会议审议情况
       1﹑审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
       2、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况
的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放和使用情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2018年半
年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和
募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公
司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可
以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法
律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》
    公司拟向深圳航创提供5,000万元的借款，由深圳航创实际使用，提款期限
为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借款利息为实
际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在提款期限内可以滚动借款。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向深圳航创密封件有限公
司提供借款的公告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    5、审议通过了《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的
议案》
    为有效推进公司业务的发展，公司计划与无锡昆成新材料科技有限公司（以
下简称“无锡昆成”）签署《日常采购供货框架合同》，并根据实际项目情况签署
具体采购合同，总金额不超过500万元人民币。公司持股占比5%以上股东钟志辉、
丁承为本事项的关联方。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与无锡昆成新材料科技有
限公司发生日常关联交易的公告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。


    三、备查文件
    1、 《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议相关事
项的事前认可意见》；
    3、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议相关事
项的独立意见》；
    4、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董
事会第二十次会议相关事项的核查意见。
    5、深交所规定的其他备查文件。
    特此公告。




                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 二〇一八年八月九日