| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举廖长春先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举梁媛女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举马婷女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举徐树田先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举常军锋先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-12
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.00 《关于控股子公司对外投资的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举周东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举廖长春先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举梁媛女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举马婷女士为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举徐树田先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举常军锋先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.00 《关于控股子公司对外投资的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举周东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举廖长春先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举梁媛女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举马婷女士为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举徐树田先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举常军锋先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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科创新源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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科创新源现发布 |
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-06-06
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科创新源现发布 |
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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科创新源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-04
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(300731) 科创新源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司湖北分公司 20112180.00 22902938.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 16855000.00 15771243.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 16020113.00 4429380.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 15207060.00 17257696.00
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 14605032.00 17165697.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司湖北分公司 20112180.00 22902938.00
机构专用 20140343.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 15207060.00 17257696.00
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 14605032.00 17165697.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 16855000.00 15771243.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
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2023-11-29
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深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科创新源现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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(300731) 科创新源:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31082775.00
长江证券股份有限公司上海分公司 21559538.00 32586.00
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 16661482.00
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 13191244.00
机构专用 12769724.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 11159548.00
万联证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 8575892.00
机构专用 3098937.00 6828251.00
机构专用 4285513.00 6375542.00
安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 5809792.00
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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科创新源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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科创新源现发布 |
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