证券代码：300731           证券简称：科创新源      公告编号：2018-062


               深圳科创新源新材料股份有限公司
   关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议审议通过了《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》，同意
公司在不影响自身正常经营的情况下，决定向控股子公司深圳航创密封件有限公
司（以下简称“深圳航创”）提供5,000万元人民币的借款。本次借款事项经由董
事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下：
    一、借款事项概述
    深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）为公司控股子公司，在
公司的业务体系中为专注于汽车密封件业务的子公司，为了推动汽车密封件业务
做大做强，自2018年以来，公司加快了汽车密封件业务的布局，2018年4月，深
圳航创完成了增资芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）
的工作；2018年7月，深圳航创收购了柳州宏桂汽车零部件有限公司（以下简称
“柳州宏桂”）65%的股权并对其进行增资，通过上述两次外延式收购，公司汽
车密封件业务取得了向吉利汽车、奇瑞汽车、康迪、陕汽及通用五菱的供应商资
质，并与上述整车厂商建立了业务合作关系，为了加快深圳航创旗下汽车密封件
业务的发展，公司拟向深圳航创提供5,000万元的借款，由深圳航创实际使用，
提款期限为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借
款利息为实际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在提款期限内可
以滚动借款。
    二、接受借款对象介绍
    名称：深圳航创密封件有限公司
    住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区凤新路新健兴科技工业园B5栋1楼
    法定代表人：王胜杰
    注册资本：1,000万元
    经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；
防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造;塑料零件制造；橡胶板、管、
带制造；塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用
橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术
服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务（国家
有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）
    截至2018年6月30日，借款人总资产为2,910.00万元，净资产为-351.34万元；
2018年1-6月营业收入为470.19万元，净利润为-437.95万元，以上财务数据未经
审计。
    三、提供借款的原因
    本次交易系公司为了支持深圳航创的生产经营，加快推进其旗下汽车密封件
业务的发展，确保柳州宏桂、芜湖祥路及惠州航创已接订单项目顺利向前推进。
该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
    四、独立董事意见
    本次向控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）提供
借款，有利于深圳航创及其旗下子公司业务的顺利开展，确保公司汽车密封件业
务发展战略的快速推进。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主
营业务正常开展。本次借款的资金使用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，
公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意公司向深圳航创提供不超过12个月、最高不超过5,000万元人民币的借款。
    五、公司累计对外提供借款的金额
    截至本公告发布日，公司2018年内经董事会审议向控股子公司深圳航创提供
借款的额度为7,000万元，实际借款金额为1,980万元。


    六、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳科创新源新材料股份有限公司
                        董事会
                     二〇一八年八月九日