证券代码：300731           证券简称：科创新源        公告编号：2018-067


               深圳科创新源新材料股份有限公司
           关于监事会换届选举并征集候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一
届监事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举
（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将公司第二届监
事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选
人任职资格等公告如下：
    一、第二届监事会的组成
    公司第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事
任期自股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟
选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐
    公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数
3%以上的股东，有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会监事候选人。
    单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
    （二）职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018 年 8 月 30 日 17:00 前按本公告约
定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审
查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司监事会审议；
    3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案
的方式提请公司股东大会审议。
    4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
    5、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
       五、监事任职资格
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适
应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条
款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
   12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
   （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
   3、股票账户卡复印件（原件备查）；
   4、股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种
方式。
   2、推荐人必须在 2018 年 8 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
   联系人：梁媛、魏珂
   联系部门：证券事务部
   联系电话：0755-29199959
   传真：0755-29199950
   联系地址：深圳市光明新区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼
   邮编：518107
   特此公告。


                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一八年八月二十八日
         附件：
                                深圳科创新源新材料股份有限公司

                                第二届监事会监事候选人推荐表

     推荐人                                      推荐人电话

   证件类型                                       证件号码

                                                  持股数量
   股东账号
                                                   （股）

                                   推荐的监事候选人信息

         姓名                                     性 别

   证件类型                                      证件号码

   联系电话                                      电子邮箱

任职资格（是/否符合本公告规定的条件）            □是 □否 （请在是或否前打“√”）

简历（包括但不限于学历、职称、详细工作

履历、兼职情况等）




其他说明(注：是指与上市公司或其控股股

东及实际控制人是否存在关联关系；是否

持有上市公司股份、数量；是否受过中国证

监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩

戒。）


          推荐人（签字/盖章）                                    年   月   日