证券代码：300731          证券简称：科创新源         公告编号：2018-080


               深圳科创新源新材料股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21
日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任周东先生担任
公司总经理，聘任刘军先生担任公司财务总监、梁剑锋先生担任公司董事会秘书、
唐棠女士担任国际事业部总经理、游俊志先生担任供应链总监、朱栋栋先生担任
研发总监、周长明先生担任生产总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满时止，上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创
业 板 信息披露网站上的《第二届 董事会第一次会议决议公告》（公告编 号
2018-079）。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章
程》的规定。
    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于
公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年九月二十六日