证券代码：300731              证券简称：科创新源      公告编号：2018-087


                 深圳科创新源新材料股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 18 日（星期四）下午 14：30；
    （2）网络投票时间：2018 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月
18 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 10 月 17 日 15：00 至 2018 年 10 月 18 日 15：00
的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工
业园 B3 栋 4 楼公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司股份总数为 87,217,391 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 6 人，代表股份 54,418,291 股，占上市公司总股份的 62.3939％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 54,417,391 股，占上市公司总股
份的 62.3928％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股
份的 0.0010％。
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 1 名，
代表股 900 股，占公司股份总数的 0.0010％。
    （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于变更部分募投项目的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 54,418,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    特此公告。




                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一八年十月十八日