科创新源：《公司章程》修订对照表2018-11-23
深圳科创新源新材料股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司拟对
《公司章程》 相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》
修订备案，具体修订内容如下：
变更前 变更后
第五条 公司住所：深圳市光明新区公明街 公司住所：深圳市光明区新湖街道同
道光侨大道 3333 号新健兴科技工 富裕工业园富川科技工业园 2 号、3
业园 B3 栋 1 楼 B、4 楼、5 楼 C、6 号厂房
楼、B5 栋 1 楼 A、2 楼、A2 栋 1 楼
西边、A5 栋 2 楼东边
第十三条 公司的经营范围：防水防腐工程施 公司的经营范围：防水、防火、防腐、
工及专业承包；自产产品的安装、 密封、绝缘类新材料及其制品的研发、
维修及相关的技术咨询；货物及技 制造与销售；电子材料及其制品的研
术进出口（不含法律、行政法规、 发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、
国务院决定禁止项目和需前置审批 防水带、胶泥、自粘带、防火带、防
的项目）；防水、防火、防腐、密 火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电
封、绝缘类新材料及其制品的研发、 力器材等的研发、生产与销售；防水
制造与销售；电子材料及其制品的 防腐工程施工及专业承包；自产产品
研发、生产与销售；PVC、绝缘胶 的安装、维修及相关的技术咨询；货
带、防水带、胶泥、自粘带、防火 物及技术进出口（不含法律、行政法
带、防火涂料、冷缩管、电力电缆 规、国务院决定禁止项目和需前置审
附件、电力器材等的研发、生产与 批的项目）。
销售。
第二十三 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
条 行政法规、部门规章和本章程的规 行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公司
司合并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公 股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公司
司收购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四 公司收购本公司股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以选择下列
条 列方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他合法 公司因第二十三条第（三）项、第（五）
方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十五 公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第（一）项、
条 项至第（三）项的原因收购本公司 第（二）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议。 份的，应当经股东大会决议。
公司依照第二十三条规定收购本公 因本章程第二十三条第（三）项、第
司股份后，属于第（一）项情形的， （五）项、第（六）项规定的情形收
应当自收购之日起十日内注销；属 购本公司股份的，可以依照公司章程
于第（二）项、第（四）项情形的， 的规定或者股东大会的授权，经三分
应当在六个月内转让或者注销。 之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十三条第（三）项规 议。
定收购的本公司股份，将不超过本 公司依照第二十三条规定收购本公司
公司已发行股份总额的百分之五； 股份后，属于第（一）项情形的，应
用于收购的资金应当从公司的税后 当自收购之日起十日内注销；属于第
利润中支出；所收购的股份应当一 （二）项、第（四）项情形的，应当
年内转让给职工。 在六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者
注销。具体实施细则遵照最新有效的
法律、法规或规章等执行。
第七十七 下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
条 过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和清
清算； 算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重大
大资产或者担保金额超过公司最近 资产或者担保金额超过公司最近一期
一期经审计总资产 30%的； 经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（七）董事会拟定的利润分配方案； （六）董事会拟定的利润分配方案；
（八）董事长的报酬和支付方法； （七）董事长的报酬和支付方法；
（九）公司回购股份； （八）公司因本章程第二十三条第
（十）法律、行政法规或者公司章 （一）项、第（二）项规定的情形收
程规定的，以及股东大会以普通决 购本公司股份；
议认定会对公司产生重大影响的、 （九）法律、行政法规或者公司章程
需要以特别决议通过的其他事项。 规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项。
第一百零 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
七条 （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
会报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方
方案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
资本、发行债券或其他证券及上市 本、发行债券或其他证券及上市方案；
方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公
（七）拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司股票或者合并、分立、解散及 公司形式的方案；
变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定
（八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、 抵押、对外担保事项、委托理财、关
资产抵押、对外担保事项、委托理 联交易等事项；交易达到下列标准之
财、关联交易等事项；交易达到下 一的、但未到达股东大会审议标准的，
列标准之一的、但未到达股东大会 由董事会审议：
审议标准的，由董事会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近
（1）交易涉及的资产总额占公司最 一期经审计总资产的 10%以上，该交
近一期经审计总资产的 10%以上， 易涉及的资产总额同时存在账面值和
该交易涉及的资产总额同时存在账 评估值的，以较高者作为计算依据；
面值和评估值的，以较高者作为计 （2）交易标的（如股权) 在最近一个
算依据； 会计年度相关的营业收入占公司最近
（2）交易标的（如股权) 在最近一 一个会计年度经审计营业收入的 10％
个会计年度相关的营业收入占公司 以上，且绝对金额超过 500 万元；
最近一个会计年度经审计营业收入 （3）交易标的（如股权) 在最近一个
的 10％以上，且绝对金额超过 500 会计年度相关的净利润占公司最近一
万元； 个会计年度经审计净利润的 10％以
（3）交易标的（如股权) 在最近一 上，且绝对金额超过 100 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最 （4）交易的成交金额（含承担债务和
近一个会计年度经审计净利润的 费用）占公司最近一期经审计净资产
10％以上，且绝对金额超过 100 万 的 10％以上，且绝对金额超过 500 万
元； 元；
（4）交易的成交金额（含承担债务 （5）交易产生的利润占公司最近一个
和费用）占公司最近一期经审计净 会计年度经审计净利润的 10％以上，
资产的 10％以上，且绝对金额超过 且绝对金额超过 100 万元。
500 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负
（5）交易产生的利润占公司最近一 值，取其绝对值计算。
个会计年度经审计净利润的 10％以 公司与关联自然人发生的交易金额在
上，且绝对金额超过 100 万元。 30 万元以上的关联交易，或公司与关
上述指标计算中涉及的数据如为负 联法人发生的交易金额在 100 万元
值，取其绝对值计算。 以上、且占公司最近一期经审计净资
公司与关联自然人发生的交易金额 产绝对值 0.5％以上的关联交易，由董
在 30 万元以上的关联交易，或公司 事会决定。
与关联法人发生的交易金额在 100 （九）决定公司内部管理机构的设置；
万元以上、且占公司最近一期经审 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
计净资产绝对值 0.5％以上的关联 事会秘书；根据总经理的提名，聘任
交易，由董事会决定。 或者解聘公司副总经理、财务负责人
（九）决定公司内部管理机构的设 等高级管理人员，并决定其报酬事项
置； 和奖惩事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十一）制订公司的基本管理制度；
董事会秘书；根据总经理的提名， （十二）制订本章程的修改方案；
聘任或者解聘公司副总经理、财务 （十三）管理公司信息披露事项；
负责人等高级管理人员，并决定其 （十四）向股东大会提请聘请或更换
报酬事项和奖惩事项； 为公司审计的会计师事务所；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十五）听取公司总经理的工作汇报
（十二）制订本章程的修改方案； 并检查总经理的工作；
（十三）管理公司信息披露事项； （十六）对公司因本章程第二十三条
（十四）向股东大会提请聘请或更 第（三）项、第（五）项、第（六）
换为公司审计的会计师事务所； 项规定的情形收购本公司股份作出决
（十五）听取公司总经理的工作汇 议；
报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章
（十六）法律、行政法规、部门规 或本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。
本次修改《公司章程》事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 尚
需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相
关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十二日
