证券代码：300731              证券简称：科创新源       公告编号：2018-101


                 深圳科创新源新材料股份有限公司
              2018 年第四次临时股东大会会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 10 日。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 10
日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午 15：00 期
间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工
业园 B3 栋 4 楼公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司股份总数为 87,217,391 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 6 名，代表股份 36,418,891 股，占公司股份总数的 41.7565％。其中：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份
36,417,391 股，占公司股份总数的 41.7547％；通过网络投票的股东共 2 名，代
表股份 1,500 股，占公司股份总数的 0.0017％；
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 2 名，
代表股 1,500 股，占公司股份总数的 0.0017％。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 36,417,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；反对 1,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1．2018 年第四次临时股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
           董事会
    二〇一八年十二月十日