证券代码：300731           证券简称：科创新源         公告编号：2019-012


                 深圳科创新源新材料股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记

                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》。现将有关情况公告如下：


    一、 公司注册资本变更情况
    2018 年 12 月 26 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案。公司实施 2018 年股票期权与限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 25 日出具了《验
资报告》（苏公 W[2019]B005 号），审验了公司截至 2019 年 1 月 25 日止新增注册
资本及实收资本（股本）情况，认为：截至 2019 年 1 月 25 日止，连同瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具的瑞华验字[2017]48080009
号验资报告所验证的股本人民币 87,217,391.00 元，公司本次增资后注册资本为
人民币 89,215,391.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 89,215,391.00 元。
代表每股人民币 1 元的普通股 89,215,391 股，其中包括有限售条件股份
30,483,691 股，无限售条件的流通股 58,731,700 股。
    公司 2018 年股权激励计划限制性股票授予事项已完成，公司注册资本由人
民币 87,217,391.00 元变更为人民币 89,215,391.00 元。
     二、《公司章程》的修订情况
     公司就本次增加注册资本事宜修订《公司章程》有关条款，同时，为进一步
完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的
实际情况，公司董事会对《公司章程（2018 年 11 月）》部分条款进行修订完善。
本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：
序号                修订前                            修订后

       第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
 1
       8,721.7391 万元。                  8,921.5391 万元。
       第十九条     公 司 股 份 总 数 为 第十九条     公司股份总数为
       87,217,391 股，公司股本结构为： 89,215,391 股，公司股本结构为：
 2
       普通股 87,217,391 股，其他种类股 普通股 89,215,391 股，其他种类
       0 股。                             股 0 股。
       第一百三十条 董事会秘书应当由公 第一百三十条 董事会秘书应当
       司董事、总经理、副总经理或财务负 由公司董事、副总经理、财务负
       责人担任。公司现任监事、公司聘请 责人或者公司章程规定的其他高
       的会计师事务所的注册会计师、律师 级管理人员担任。公司现任监事、
 3
       事务所的律师、国家公务员及其他中 公司聘请的会计师事务所的注册
       介机构的人员不得兼任公司董事会 会计师、律师事务所的律师、国
       秘书。                             家公务员及其他中介机构的人员
                                          不得兼任公司董事会秘书。
     本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订
《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理
机关核准为准。


     三、备查文件
     1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
     2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。




             深圳科创新源新材料股份有限公司
                        董事会
                   二〇一九年二月十九日