证券代码：300731          证券简称：科创新源          公告编号：2019-027


               深圳科创新源新材料股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二
届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 29 日下午 14:00 在深圳市光明新区公明街道
光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼公司会议室召开，会议通知已于
2019 年 3 月 26 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席廖长春主持，本次会
议应出席监事为 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人,授权代表 0 人。公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监
事会召开的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和
募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公
司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可
以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法
律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
1、 《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
2、 深交所要求的其他备查文件。



特此公告。


                                    深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                监事会
                                          二〇一九年四月一日