证券代码：300731           证券简称：科创新源       公告编号：2019-029


               深圳科创新源新材料股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29
日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。经公司董事长周东先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任梁
媛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
    公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见于本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
    梁媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。在本次董事会会议召开之前，梁媛女士的董事会秘书任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
    梁媛女士联系方式：
    联系电话：0755-29199950
    传真号码：0755-29199959
    电子邮箱：tzh@szcotran.com
    联系地址：深圳市光明新区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼


    特此公告
                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一九年四月一日
附件：梁媛女士个人简历


    梁媛女士，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯
哥大学硕士学位。2015 年 3 月至 2018 年 7 月，任职于深圳市九富投资顾问有限
公司，担任项目总监；2018 年 7 月至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公
司，担任证券事务代表。
    截至本公告日，梁媛女士直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的
0.02%。梁媛女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事
和高级管理人员之间无关联关系。梁媛女士不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，梁媛女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。