证券代码：300731            证券简称：科创新源      公告编号：2019-030


                深圳科创新源新材料股份有限公司
               关于对外投资设立香港子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政
区投资设立全资子公司，注册资本为 200 万港元，由公司以自有资金出资。
    本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案
后方可实施。
    2、对外投资审批情况
    本次对外投资设立子公司已经 2019 年 3 月 29 日公司召开的第二届董事会第
八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、设立全资子公司的基本情况
    公司中文名称：科創新源（國際）有限公司
    公司英文名称：COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED
    公司类型：有限责任公司
    注册地点：中国香港特别行政区
    注册资本：200 万港元（根据实际资金需求分期出资）
    资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100%股权
    经营范围：各类新材料及其制品的研发、制造与销售以及相关的咨询和服务
    注：上述信息以香港相关部门最终核准登记为准。


    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于拓
展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，开拓国际市场，促进公司长期、
稳健、良性发展。
    2、对公司的影响
    本次设立香港子公司是为落实公司国际化战略的具体措施，一方面，有利于
公司整合海外资源，进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，
促进公司长期持续发展；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，
作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，加快
公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。公司本次对外投资事
项的资金全部来源于公司的自有资金，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    3、存在的风险
    公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存
在一定的不确定性。
    香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子
公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司
的设立与运营带来一定的风险。
    公司此次设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大
投资者注意投资风险。


    四、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议》；
    2、深交所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一九年四月一日