深圳科创新源新材料股份有限公司

      独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日
上午9:00时召开公司第二届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创
新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅
有关文件资料后，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判
断的立场，发表意见如下：


    一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    对于公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理这一事项，经审核，
我们认为：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，募集资金投资
项目实施需要一定的时间，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收
益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额
不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额
度内资金可滚动使用。同意董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关
实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会
审核通过该议案之日起12个月内有效。
    因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。


    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经认真审阅梁媛女士的个人履历，我们未发现有《公司法》第一百四十六条
规定之情形；梁媛女士不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规
定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
    经了解，梁媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
且在本次董事会会议召开前，梁媛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议,具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要
求。
    我们认为，对公司董事会秘书梁媛女士的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件规定，不
存在损害公司及股东权益的情形。
    因此，我们同意聘任梁媛女士担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第
八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    陈莉                孔涛                   钟宇