证券代码：300731           证券简称：科创新源           公告编号：2019-026



               深圳科创新源新材料股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）
第二届董事会第八次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 9:00 在深圳市光明新区公明
街道光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼公司会议室召开，会议通知已
于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会
议的董事 7 人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯
表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员
列席了本次会议。
    3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
    为了充分利用香港独特的区位优势，进一步提高公司在境外市场的开拓力度，
提升公司在海外市场的品牌影响力，公司计划以自有资金在香港投资设立全资子
公司科創新源（國際）有限公司，注册资本 200 万港元。董事会认为公司本次拟
在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于拓展国际业务，开
发、吸收、整合更多国际资源，开拓国际市场，促进公司长期、稳健、良性发展，
同意公司开展相关事宜。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立香港子
公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和
募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公
司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可
以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法
律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见，公司监事会审议通过了
此议案，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长周东先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘
请梁媛女士担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书，任期自公司第二
届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。梁媛女士已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职
资格审核无异议。（简历详见附件）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    4、审议通过《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细
则>的议案》
    根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳科创新源新材料股份有限
公司总经理工作细则》（2019年03月）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


    三、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》；
    3、光大证券股份有限公司出具的核查意见；
    4、深交所要求的其他备查文件。




    特此公告。



                                       深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇一九年四月一日
    附件：梁媛女士个人简历
    梁媛女士，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯
哥大学硕士学位。2015 年 3 月至 2018 年 7 月，任职于深圳市九富投资顾问有限
公司，担任项目总监；2018 年 7 月至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公
司，担任证券事务代表。
    截至本公告日，梁媛女士直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的
0.02%。梁媛女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事
和高级管理人员之间无关联关系。梁媛女士不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，梁媛女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。