证券代码：300731           证券简称：科创新源         公告编号：2019-106


             深圳科创新源新材料股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 1 日-2019 年 9 月 2 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 2 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 1 日
下午 15:00 至 2019 年 9 月 2 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
园 2 号厂房 1 楼会议室。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司股份总数为 124,901,547 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 8 人，代表股份 41,126,167 股，占上市公司总股份的 32.9269%。其中：
    （1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 41,125,967 股，占上市公司总股
份的 32.9267％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股
份的 0.0002％。
       （2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 1 名，
代表股 200 股，占公司股份总数的 0.0002％。
       （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
       （一）审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
       （1）总表决情况：
       同意 41,126,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       （2）中小股东总表决情况：
       同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       （二）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
       （1）总表决情况：
       同意 41,126,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       （2）中小股东总表决情况：
       同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 41,126,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 41,126,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             深圳科创新源新材料股份有限公司
                        董事会
                   二〇一九年九月二日