深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付

现金的方式购买宁花香等 11 名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司

100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过 5 名特定

投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司就本次交易事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密

制度，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：

    1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商和达成初步意向的期间内，采取

了必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，明确告知相关内

幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。

    2、本次交易停牌后，公司与拟聘请的本次交易的相关证券服务机构签署了《保

密协议》。公司及各证券服务机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工

作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。

    3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》、《上市公司内

幕信息知情人登记表》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、知情人

员以及筹划内容等相关信息，并督促涉及人员签字确认，并及时向深圳证券交易

所报送。

    综上，在本次交易现阶段过程中，公司已根据相关法律、法规及规范性文件

的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相

关敏感信息的知悉范围，并及时与相关各方签订了保密协议，严格地履行了本次

交易在依法披露前的保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

    特此说明。



                                          深圳科创新源新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二〇一九年十月二十四日