深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

        关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

                   第十一条和第四十三条规定的说明


    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付

现金的方式购买宁花香等 11 名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司

100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过 5 名特定

投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    经审慎判断并分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组

管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定，具体情况如下：

    一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定

    经逐条比对《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定，公司

董事会认为：

    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和

行政法规的规定；

    2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

    3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相

关债权债务处理合法；

    5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要

资产为现金或者无具体经营业务的情形；

    6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制

人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

    7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

    综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条的规定。
   二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

   经逐条比对《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，公

司董事会认为：

   1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；

本次交易不会导致上市公司新增重大关联交易和同业竞争的情况，本次交易有利

于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

   2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

   3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

   4、公司本次发行股份及支付现金所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，

并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

   5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

   综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

四十三条的规定。

   综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条和第四十三条的相关规定。

   特此说明。




                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇一九年十月二十四日