证券代码：300731           证券简称：科创新源      公告编号：2020-030


            深圳科创新源新材料股份有限公司
          关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于
2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事第十六次会议，
审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度审
计机构，聘期一年。现将情况公告如下：


    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证
券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请公证天业承办 2019 年度财务
审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地
完成了公司各项审计工作。
    为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证
天业担任 2020 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事
会根据实际审计工作量酌定审计费用。


    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、机构性质：特殊普通合伙企业
    3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证
天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成
立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
    4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
    5、业务资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是
首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期
货相关鉴证业务。
    6、是否曾从事过证券服务业务：是。
    7、投资者保护能力：公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计
赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
    8、是否加入相关国际会计网络：否
    （二）人员信息
    公证天业首席合伙人为张彩斌，截止 2019 年 12 月 31 日，公证天业现有合
伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，
现有从业人员 776 人，较 2018 年 12 月 31 日新增注册会计师 16 人。
    签字注册会计师姓名和从业经历如下所示：

                                   是否从事过
  人员性质     姓名     执业资格                是否兼职              从业经历
                                   证券业务
                                                           2015年以来，一直在公证天业会计师
项目合伙人、
                        中国注册
签字注册会     邓燏                   是           否      事务所（特殊普通合伙）从事证券业
                        会计师
    计师                                                   务相关审计工作。

                                                           2016 年以来，一直在公证天业会计
 签字注册会             中国注册
               周建疆                 是           否      师事务所（特殊普通合伙）从事证券
     计师               会计师
                                                           业务相关审计工作。

                                                           1995 年以来，一直在公证天业会计
 质量控制复             中国注册
               黄德明                 是           否      师事务所（特殊普通合伙）从事证券
     核人               会计师
                                                           业务相关审计工作。

    （三）业务信息
    1、2019 年度业务总收入： 28,446.33 万元；
    2、2019 年度审计业务收入：25,041.77 万元；
    3、2019 年度证券业务收入：8,838.80 万元；
    4、2019 年度审计公司家数：5,227 家；
    5、2019 年度上市公司年报审计家数：55 家；
    6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是。
    （四）执业信息
           1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中
      国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
           2、项目合伙人（签字注册会计师）邓燏、签字注册会计师周建疆、质量控
      制复核人黄德明均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备
      相应专业胜任能力。
           （五）诚信记录
           1、公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
      性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。自 2017 年 1 月 1 日至本公告披
      露日，受到行政监管措施 1 次，具体情况如下：

序   处理处罚                                                                                   是否仍影响
                处罚日期        处罚机关、处罚内容及文号                  所涉事项
号     类型                                                                                       目前执业

                            江苏证监局关于对公证天业会计师事务   远程电缆股份有限公司（曾用名
     行政监管
1               2020-2-10   所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施     “睿康文远电缆股份有限公         否
       措施
                                   的决定（【2020】18 号）           司”）2018 年度年报审计

           2、项目合伙人（签字注册会计师）邓燏、签字注册会计师周建疆、质量控
      制复核人黄德明均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
      情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。


           三、拟续聘会计师事务所履行的程序
           （一）董事会审计委员会审议情况
           公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判
      断，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投
      资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘其为公司
      2020 年度审计机构。
           （二）独立董事的事前认可意见
           公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前的审核，公司独立董
      事经核查一致认为：公证天业在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
      表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订
      的《业务约定书》所规定的责任与义务，一致事先认可续聘公证天业为公司 2020
      年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
           （三）独立董事的独立意见
    公司独立董事经核查一致认为：公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，
具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，保证了公司各项工作的顺
利开展。公司续聘公证天业为 2020 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等
的相关规定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。因此，同意续聘公证
天业为公司 2020 年度审计机构。
    （四）董事会审议情况
    公司第二届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。董事会认为，公证天业在承办 2019
年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，
较好地完成了公司各项审计工作，董事会一致同意续聘公证天业为公司 2020 年
度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量
酌定审计费用。
    本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。


    四、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
    3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》；
    5、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议
决议》；
    6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
    7、深交所要求的其他备查文件。




    特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
           董事会
      二〇二〇年四月九日