证券代码：300731          证券简称：科创新源       公告编号：2020-035


            深圳科创新源新材料股份有限公司
      关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创
新源”）以10,335.00万元的价格通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投
资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）所持有的无锡昆成新材料科技有
限公司（以下简称“无锡昆成”）65.00%的股权。在本次股权收购中，无锡昆成
对其业绩作出了承诺，现将其相关业绩承诺实现情况说明如下：


    一、 基本情况
    2019年5月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途及终止部分募投项目的议案》，经2018年年度股东大会审议通过，
同意公司以现金出资10,335.00万元收购无锡昆成65.00%的股权，资金来源为公
司2017年首次公开发行股份原募投项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目”
的“扩产子项目”所变更的“收购无锡昆成部分股权项目”截至2019年6月20日
的募集资金（含利息）8,253.95万元和2,081.05万元自有资金。本次交易完成后，
公司持有无锡昆成65.00%的股权，并获得其董事会3个席位中的2个。无锡昆成于
2019年6月27日完成了本次收购事项的工商登记变更手续，并已按相关合作协议
完成了相应收购款项的支付，无锡昆成成为公司的控股子公司。
    上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2019-056）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2019-061）、《2018年年度股东大会会议决议公告》
（公告编号：2019-069）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2019-070、2019-082）。
       二、业绩承诺情况
       （一）业绩承诺及业绩承诺补偿
    根据公司与无锡昆成股东汇智新源签订的《深圳科创新源新材料股份有限公
司与深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）之无锡昆成新材料科技有限公司股
权转让协议》，无锡昆成股东汇智新源承诺：无锡昆成2019、2020、2021年（分
别对应第1、2、3年）净利润分别不低于1,500万元、1,600万元、1,700万元；净
利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据；各年的补偿
金额按照如下方式计算：
    当期补偿现金总额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实
际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格-累计已补
偿金额
    如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，已经补偿的金额不
冲回。
       （二）减值补偿
    在利润承诺期间届满后的六个月内，公司及其聘请的相关专业机构将对无锡
昆成进行减值测试，出具无锡昆成《减值测试审核报告》。
    根据《减值测试审核报告》，若无锡昆成股权发生减值且在利润承诺期末减
值额大于汇智新源已补偿总额，则汇智新源应在《减值测试审核报告》出具之日
起20个工作日内对公司再另行现金补偿。
    减值补偿金额=期末减值额-深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）已支付
的业绩承诺补偿总额


       三、无锡昆成2019年度业绩承诺完成情况
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月7日出具了《关于业绩
承诺实现情况的专项审核报告》，无锡昆成2019年度实现归属于母公司股东的净
利润17,859,614.12元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
17,663,076.07元，与业绩承诺数15,000,000.00元相比超过2,663,076.07元，完
成截止2019年末累计承诺净利润的117.75%。无锡昆成已完成了2019年度承诺业
绩。
    四、业绩承诺补偿事项
   基于无锡昆成2019年度业绩实现情况，根据业绩承诺补偿计算公式的计算结
果及相关约定，无锡昆成2019年度无需对公司进行补偿。


    五、备查文件
   1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
   2、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳科创新源新材料股
份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》；
   3、《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司收购股
权业绩承诺实现情况的核查意见》；
   4、深交所要求的其他备查文件。




   特此公告。




                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                               二○二○年四月九日