深圳科创新源新材料股份有限公司

                  2019 年度董事会工作报告


    本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对
投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不
确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测
与承诺之间的差异。


    2019 年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公
司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效
地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，
保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2019 年度公司董事会工作情况报告
如下：


    一、2019 年公司总体经营情况
    2019 年，随着 5G 技术商用提速，5G 基站和通信设备的投资建设催生对上游
配套结构件产品的强劲市场需求，为紧抓市场机遇，公司围绕公司董事会所制定
的经营计划，聚焦主业，以产业链延伸发展为路径，以“内生式增长+外延式扩
张”双轮驱动为发展模式，积极推进 5G 产业布局，围绕 5G 通信器件的产业链进
行上下游整合和产品线拓展，目前已完成国内主要通信设备龙头厂商对塑料电镀
振子等产品的供应商资质认证，并着力开展塑料金属化产品、5G 天线、导热材
料及器件等通信设备用功能性材料的研发和生产，布局全制程的生产能力。
    目前，公司通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决
方案，已形成了“以通信业务板块为核心，以电力业务为补充”的两大业务板块
体系，主要产品包括：通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用 PVC 绝缘胶
带、冷缩套管；塑料电镀振子及散热器；电力行业用防火胶带、耐磨防水胶带、
高压绝缘胶带、金属屏蔽带、多种电缆接续解决方案；汽车制造业及轨道交通行

                                  - 1 -
业用门窗密封件；海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。
    2019 年度公司实现营业收入 30,598.37 万元，较上年同期增长 7.03%；实现
营业利润 4,736.12 万元，较上年同期增长 8.36%；实现归属于上市公司股东的
净利润 4,940.86 万元，同比增长 11.52%。一方面，公司稳健推进传统通信天馈
系统用防水密封材料业务的同时通过收购无锡昆成新材料科技有限公司积极布
局电力业务，并加大对汽车密封件业务板块的整合力度。另一方面，公司通过收
购和新设的方式，搭建了巴西子公司和香港子公司的国际化平台，继续加大海外
市场的开拓力度。报告期内，公司海内外通信业务保持稳定，电力业务和汽车密
封件业务规模不断扩大，收入较上年同期有所增长。
    报告期内，公司重点做了以下几方面的工作：
    （一）聚焦主业，扎实做好防水密封绝缘材料的稳定交付工作
    2019 年，公司继续加大与通信行业主要客户的沟通力度，根据客户需求优
化产品品质，灵活调整库存，保持对主要客户防水密封材料的稳定交付工作；另
外，受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大
了对防火及绝缘材料需求，公司通过收购无锡昆成加大在电力领域的业务布局，
以多样化的产品结构和优异的产品质量，进一步满足电气客户对公司产品的需求，
有效扩大了市场份额。
    （二）紧抓需求，加快 5G 基站精密结构件的产品开拓与产业整合
    2019 年，公司大力投入 5G 塑料金属化业务，布局塑料金属化产品全制程生
产环节。在材料端，公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司达成战略合作，以
双方联合创新平台为依托，组建相关的研发攻关小组，合作开发 5G 天线等通信
设备用功能性材料；在研发和生产端，公司通过产业并购基金深圳汇智新源创业
投资企业（有限合伙）以直接和间接的方式先后投资了深圳市聚慧联科技有限公
司、东莞市信成医疗器械科技有限公司、宁波甬洲信息技术有限公司和深圳市聚
慧达科技有限公司，构建并提高公司从前端的改性塑料、精密模具制造，到后端
的电镀等全制程的生产能力，以提高产品良率、降低生产成本，更好匹配客户需
求。报告期内，公司已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子等产品的供应商资格
认证和研发打样工作，并进入小批量供货阶段，为 2020 年公司形成批量供货能
力打下基础。


                                 - 2 -
    报告期末，为了构建在 5G 移动通讯设备及基站等散热及导热业务领域的能
力，公司联合行业专业人士投资设立了控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公
司，重点开展 5G AAU 设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务，拓宽
通信行业的产品线，与现有业务产生良好的协同效应。报告期内，公司已完成源
创乐信的业务筹划工作并稳定有序推进。截止本报告发布之日，公司散热及导热
相关产品已完成主要通信设备厂商的供应商资格认证和研发打样工作，并进入小
批量供货阶段，已形成批量供货能力。
    （三）借力资本，积极筹划重大资产重组及再融资业务
    为有效应对 2020 年 5G 通信基站精密结构件业务的爆发性需求，形成成熟稳
健的生产能力和交付能力，公司在扎实推进内生性增长的基础上，积极通过资本
市场筹划外延式扩张。2019 年 10 月，公司披露了《发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买
宁花香等 11 名交易对方合计持有的东创精密 100%股权；同时，拟向包括公司实
际控制人周东在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过
此次交易，公司将与东创精密强强联合，构建 5G 天线罩、5G 天线振子及用于服
务器、路由器等 5G 高性能精密结构件产品体系，充分发挥双方产品、市场、技
术等方面的协同效应，不断壮大公司的 5G 业务板块。截止报告期末，公司各相
关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次
重大资产重组事项所涉及的相关工作。
    （四）搭建平台，加速推进国际化战略发展布局
    为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外本地市场，公司坚持“本地化”的
发展策略。报告期内，公司在稳定东南亚业务的同时，加大了对南美洲、俄语区
和欧洲区的开拓力度。一方面，公司巴西子公司已完成收购及部分增资工作并启
动运营，成为公司进一步深化在南美洲“本地化”策略的重要平台。另一方面，
公司完成了香港子公司的设立工作，未来将通过香港子公司搭建国际化平台，拓
展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，促进公司长期、稳健、良性发展。
随着上述拓展工作的力度不断加强，公司产品进一步得到了国外通信设备厂商、
运营商及通信领域客户的认可。
    （五）重视人才，构建全员参与的事业发展平台


                                 - 3 -
    为了应对未来业务发展对人才的需求，报告期内，公司通过组织“总经理成
长营”和“学习先锋队”等帮助管理团队提高科学管理的认知；通过产品经理机
制、项目管理和 OKR 等管理工具的推广运用，帮助管理团队掌握达成目标的有效
工具和方法。公司相信通过上述工作，可以培养并挖掘未来适合公司发展经营的
管理人才，充实公司的管理队伍，提升公司整体的运营效率。报告期内，公司完
成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，实施了现金分红
和转增股本相结合的权益分配计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，将员
工利益和公司未来的发展进一步捆绑,有助于公司吸引和留住优秀人才，充分调
动积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，从而提高员工的凝聚力和公司竞争力。
    经过一年的布局，目前公司业务已覆盖通信、汽车、电力、海洋等几大板块，
为公司的长期的发展奠定了坚实的基础。公司董事会和管理层将在继续深耕公司
现有业务的基础上，持续优化完善公司治理，以良好的经营业绩回报广大投资者
对公司的支持与厚爱。
    二、2019 年公司董事会工作回顾
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等有
关规定积极开展相关工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，有效地发挥了董事会
的决策作用。2019 年，公司共召开 11 次董事会会议，具体审议情况如下：
    1、2019 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过如
下议案：（1）《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，（2）《关于变更会
计师事务所的议案》，（3）《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
秘书工作细则>的议案》， 4） 关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    2、2019 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过如
下议案：（1）《关于对外投资设立香港子公司的议案》，（2）《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
（4）《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
    3、2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过如


                                  - 4 -
下议案：1）关于公司 2018 年度<董事会工作报告>的议案》，2） 关于公司<2018
年年度报告>及其摘要的议案》，（3）《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》，
（4）《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》，（5）《关于续聘 2019 年度审计机
构的议案》，（6）《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，（7）《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》，（8）《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，（9）《关于公
司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，（10）《关于公司
2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》，（11）《关于公司 2019 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，（12）《关于会计政策变更的议案》，（13）《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》，（14）《关于 2019 年第一季度报告的议案》，（15）
《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    4、2019 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过如
下议案：（1）《关于转让控股子公司股权的议案》，（2）《关于与江苏杰立胶粘材
料科技有限公司签署还款协议的议案》，（3）《关于收购无锡昆成新材料科技有限
公司部分股权暨关联交易的议案》，（4）《关于变更部分募集资金用途及终止部分
募投项目的议案》，（5）《关于调整公司组织架构的议案》，（6）《关于召开 2018
年年度股东大会的议案》。
    5、2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过
《关于变更募集资金专户的议案》。
    6、2019 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关
于签订<轨道交通 6 号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议>的
议案》。
    7、2019 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过
如下议案：（1）《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》，（2）《关于公
司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，（3）《关
于会计政策变更的议案》，（4）《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》，（5）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》，（6）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，
（7）《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，（8）《关于


                                    - 5 -
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，（9）《关于提请召开 2019 年
第二次临时股东大会的议案》。
    8、2019 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过
如下议案：（1）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，（2）《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。
    9、2019 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过
如下议案：（1）《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，（2）《关于修订<公司章
程>并办理工商登记的议案》，（3）《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的
议案》。
    10、2019 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通
过如下议案：（1）《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》，（2）《关于会计政
策变更的议案》，（3）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》，（4）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》，（5）《<深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，（6）《关于公司本次交
易构成关联交易的议案》，（7）《关于交易不构成重组上市的议案》，（8）《关于本
次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》，（9）《关于
本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》，（10）
《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的
情形的议案》，（11）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》，（12）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》，（13）《关于本次交易相关主体不
存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》，（14）《关于公司股
票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五
条相关标准的议案》，（15）《关于签订附条件生效的<向特定对象发行股份及支付
现金购买资产的协议>、<向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补
偿协议>的议案》，（16）《关于签订<深圳科创新源新材料股份有限公司与周东之
附生效条件的股份认购合同>的议案》，（17）《关于提请股东大会授权董事会办理


                                   - 6 -
公司本次交易有关事宜的议案》，（18）《关于本次董事会后暂不召集公司股东大
会的议案》。
    11、2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通
过如下议案：（1）《关于向银行申请综合授信额度的议案》，（2）《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    （二）认真执行股东大会的各项决议
    报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董
事会召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公
司董事会严格《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期稳健的可持续发展。


    （三）董事会下设专门委员会运行情况
    报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和
考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、
高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行
审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。


    （四）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。


    三、公司发展战略及 2020 年度主要工作
    长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通
过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的
品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，


                                  - 7 -
已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发
的企业。结合国内外经济的发展趋势和行业的产业政策等外部环境，公司制订了
未来的发展战略与规划。
    （一）行业格局与趋势
    公司所属的行业为橡胶和塑料制品行业，营业收入主要来源于通信和电力行
业，目前公司已形成了“以通信业务板块为核心，以电力业务为补充”的两大业
务板块体系。
    在通信业务领域，凭借突出的产品技术和客户服务，公司直接或者间接与华
为系、中兴、烽火、爱立信、诺基亚、三星等国内外主要通信设备厂商建立了长
期稳定的业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃
达丰、SK 等国内外运营商建立了良好的业务合作关系，在全球通信网络投资保
持稳定增长的情况下，公司防水密封材料业务呈现出较为稳定的发展态势。
    2019 年 6 月，工信部向我国三大运营商和中国广电发放了 5G 牌照，5G 商用
进程不断加速，我国迎来高速发展的 5G 时代。根据工信部下属研究机构赛迪顾
问发布的《2018 年中国 5G 产业与应用发展白皮书》，2019 至 2026 年，我国 5G
产业总体市场规模将达到 1.15 万亿元，比 4G 产业总体市场规模增长接近 50%。
5G 时代，我国通信设备整体产业将迎来广阔的市场发展前景，并将催生巨大的
配套零部件市场需求，从而有力带动 5G 配套器件产业的蓬勃发展。5G 通信产业
及技术在极大的增强国家综合竞争实力的同时，也将给公司布局的基站用塑料金
属化器件和散热器业务带来新的发展机遇，公司将紧跟 5G 发展需求，根据客户
需求积极提高公司的研发及产品能力，持续巩固并提升通信板块业务核心竞争力，
推动公司业务实现可持续发展。
    （二）公司未来发展战略
    在未来经营过程中，公司将紧抓应用材料开发这一经营主线，将资源集中投
入到通信、电力等业务板块。在通信业务领域，公司将抓住全球 5G 通信网络建
设给供应链企业带来的机会，围绕塑料金属化器件和散热这两大产品主线，转型
成为一家基站天线核心器件供应商，做大做强通信领域的业务；在电力业务领域，
配置更多的市场资源抓住智能电网新建及改造升级对绝缘及防火胶带的需求，做
大电力业务板块的业务收入。


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    （三）公司在 2020 年主要经营计划
    1、加大 5G 塑料金属化业务投入
    在产品端，以塑料电镀振子产品为基础，紧盯客户产品的技术发展路径和方
向，研究开发出更多的精密塑料金属化器件，更好匹配客户需求；在研发端，补
充现有的研发团队成员，吸纳更多具有丰富经验的射频器件开发人员，建立高频
无线材料 CNAS 实验室，强化公司的天线辅助设计能力；在市场端，全力确保对
国内主要通信设备厂商塑料电镀振子产品的批量交付工作，导入客户更多的产品
线，寻求更多的业务机会，配合国外主要通信设备厂商塑料金属化产品的认证工
作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。
    2、扩大电力业务市场规模
    受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大
了对防火及绝缘材料的需求，公司已完成对无锡昆成的收购，未来将继续联合无
锡昆成扩充电力行业的资源，充分发挥无锡昆成的研发、资源和渠道优势，加强
营销网络的建设，积极巩固现有客户关系，不断加大新客户的开发力度，从而极
大丰富公司电力行业的产品线与客户群体，有效扩大公司电力行业的业务规模，
以实现公司在电力行业的业务战略。
    3、加快推进重大资产重组事项
    2019 年 10 月公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》（以下简称“重大资产重组预案”），公司拟以发行股份及支付现
金的方式购买宁花香等 11 名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司
100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过 5 名特
定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截止年报发布
之日，本次交易尚在推进过程中，公司将按照规定尽快推进本次交易事项。未来
如顺利完成本次收购，公司将在资源分配、人员管理与培养、文化融合等方面与
标的公司进行充分、合理的整合，使标的公司尽快融入上市公司，最大程度地发
挥重组的协同效应。
    4、加强研发创新，提升公司技术实力
    作为高分子材料应用开发领域的领先者，公司将继续坚持“研发推进公司发
展”的经营战略，一方面持续优化公司核心产品的工艺，提高公司现有产品品质，


                                    - 9 -
稳定市场需求；另一方面积极推动新产品研发工作，丰富公司产品类别，提高公
司技术竞争力。同时公司将继续根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端
专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性
和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。
    公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。




                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                               二〇二〇年四月九日




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