证券代码：300731            证券简称：科创新源      公告编号：2020-092


            深圳科创新源新材料股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第
二届董事会第二十四次会议于2020年9月18日上午10:00在深圳市光明区新湖街
道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2020
年9月15日向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的
董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决
的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席
了本次会议。
    3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1﹑审议通过了《关于终止收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的议
案》
    经审议，董事会一致认为：鉴于在股权收购项目推进过程中，外部市场环境
发生了较大变化，导致交易各方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，为维
护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司经与深圳市东创精密技
术有限公司及交易对手方协商一致，决定终止收购深圳市东创精密技术有限公司
30%股权并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于深圳市东创精密技术有
限公司股权转让协议>之终止协议》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司于本公告同日
刊登在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止收购深圳市东创精密技术有限公司部
分股权的公告》（公告编号：2020-094）。
    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，董事会一致认为：根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业
务的顺利开展，公司决定向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、宁波银行
股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币
15,000万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协
议为准。本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为12个月。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2020-095）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、备查文件
    1、 深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》；
    3、深交所规定的其他备查文件。




    特此公告。




                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二〇年九月二十一日