证券代码：300731          证券简称：科创新源          公告编号：2020-103


            深圳科创新源新材料股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）
第二届监事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 30 日下午 14:00 在深圳市光明区新
湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 1 楼会议室召开，会议通知已
于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由全体监事共同推举廖长春先生主持。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司
章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1﹑审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会经审核,认为公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变公
司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容未发生变化。公司募集
资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将“研发中心建设
项目”进行延期。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳科创新源新材料股份有限
公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-104）。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、 深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
2、深交所规定的其他备查文件。




特此公告。




                                    深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二〇年九月三十日