证券代码：300731          证券简称：科创新源            公告编号：2020-118


            深圳科创新源新材料股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）
第二届监事会第二十六次会议于 2020 年 11 月 4 日下午 14:00 在深圳市光明区新
湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 1 楼会议室召开，会议通知已
于 2020 年 11 月 1 日以电子邮件的方式向全体监事发出。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席廖长春先生主持。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司
章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会经审核，认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的决策程序，不会对公司财
务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
一致同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。该事项需经公
司股东大会审议通过后方可实施。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-120）。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、 深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；
2、深交所规定的其他备查文件。




特此公告。




                                    深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二〇年十一月四日