证券代码：300731         证券简称：科创新源         公告编号：2020-124


            深圳科创新源新材料股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年11月20日（星期五）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2020年11月20日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2020年11月20日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
园2号厂房2楼多功能会议厅。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、出席会议情况
    公司股份总数为126,036,667股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共8人，代表股份41,855,667股，占上市公司总股份的33.2091%。其中：
    （1）通过现场投票的股东7人，代表股份41,855,467股，占上市公司总股份
的33.2090％。
       （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共1名，
代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002%。
       （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
       （一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
       （1）总表决情况：
       同意41,855,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       （2）中小股东总表决情况：
       同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对200股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       （二）审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
       （1）总表决情况：
       同意41,855,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       （2）中小股东总表决情况：
       同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对200股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       （三）审议《关于与锡山经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议
案》
       （1）总表决情况：
    同意41,855,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对200股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （四）审议《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
    （1）总表决情况：
    同意41,855,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对200股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
     《深圳科创新源新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    1、
    2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             深圳科创新源新材料股份有限公司
                        董事会
                 二〇二〇年十一月二十日