证券代码：300731          证券简称：科创新源         公告编号：2021-075

                深圳科创新源新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公

                                   告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于
2021 年 8 月 9 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：


    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会
第三十次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个
行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《关于注销部分股票期
权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年度净利润增长率未达到
公司层面的业绩考核要求，以及公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中
6 名获授限制性股票的激励对象因辞职不再具备公司股权激励计划的激励资格，
根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018 年股权激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定对上述不符合解除限售条件的
55 名激励对象已获授的限制性股票 760,200 股以及 6 名因辞职不再具备激励资
格的激励对象已获授的限制性 24,360 股（合计 784,560 股）由公司统一按授予
价格加上银行同期存款利息回购注销。该议案已经公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过。截至 2021 年 8 月 3 日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详细内容请见公司刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-069）。
    综上所述，公司注册资本由 125,872,867 元减少至 125,088,307 元。公司股
本总数由 125,872,867 股减少至 125,088,307 股。
      二、《公司章程》修订情况
      根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结
 合实际情况，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

            修改前章程内容                             修改后章程内容

第六条    公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币 12,508.8307

12,587.2867 万元。                       万元。

第十九条 公司股份总数为 125,872,867      第十九条 公司股份总数为 125,088,307 股，

股，公司股本结构为：普通股 125,872,867   公司股本结构为：普通股 125,088,307 股，其

股，其他种类股 0 股。                    他种类股 0 股。



      三、其它事项说明
      除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
      本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，
 尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会
 及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变
 更事宜以工商行政管理机关核准为准。


      四、备查文件
      1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
      2、深交所要求的其他备查文件。


      特此公告。




                                                  深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                           二〇二一年八月九日