证券代码：300731          证券简称：科创新源       公告编号：2021-093


            深圳科创新源新材料股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2021年9月29日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月29
日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日上午09:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 125,088,307 股，参加本次股东大会的
股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 28,826,567 股，占上市公司总股份
的 23.0450％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 28,618,667 股，占上市公司总股
份的 22.8788％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 207,900 股，占上市公司
总股份的 0.1662％。
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 5 名，
代表股份 3,012,247 股，占上市公司总股份的 2.4081％。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。



       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
       1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    （1）总表决情况：
    同意28,815,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601％；反对11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,000,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.6182％；反对11,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3818％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上审议通过。
       2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
       本议案采用累积投票制的方式选举。
       2.01：选举周东先生为第三届董事会非独立董事
    （1）总表决情况：
    同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
       本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，周东先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    2.02：选举黎所远先生为第三届董事会非独立董事
   （1）总表决情况：
   同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
   （2）中小股东总表决情况：
   同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，黎所远先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    2.03：选举詹国彬先生为第三届董事会非独立董事
   （1）总表决情况：
   同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
   （2）中小股东总表决情况：
   同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，詹国彬先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    2.04：选举廖长春先生为第三届董事会非独立董事
   （1）总表决情况：
   同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
   （2）中小股东总表决情况：
   同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，廖长春先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    3.01：选举孔涛先生为公司第三届董事会独立董事
   （1）总表决情况：
   同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
   （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，孔涛先生当选公司第三届董事会独立董事。
    3.02：选举常军锋先生为公司第三届董事会独立董事
    （1）总表决情况：
    同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，常军锋先生当选公司第三届董事会独立董事。
    3.03：选举林映雪女士为公司第三届董事会独立董事
    （1）总表决情况：
    同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，林映雪女士当选公司第三届董事会独立董事。
    4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    4.01：选举王玉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    （1）总表决情况：
    同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，王玉梅女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    4.02：选举杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    （1）总表决情况：
    同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，杨进伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、 深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇二一年九月二十九日