证券代码：300731          证券简称：科创新源        公告编号：2021-110



            深圳科创新源新材料股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2021年11月11日（星期四）；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月11
日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午09:15至下午
15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 125,088,307 股，参加本次股东大会的
股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 28,050,167 股，占上市公司总股份
的 22.4243%。其中：
    （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 28,050,167 股，占上市公司总股
份的 22.4243%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0%。
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 1 名，
代表股份 2,804,347 股，占公司股份总数的 2.2419%。
    （3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    1、审议《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （1）总表决情况：
    同意27,929,967股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意2,804,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
120,200股。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    2、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （1）总表决情况：
    同意27,929,967股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意2,804,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
120,200股。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
    （1）总表决情况：
    同意27,929,967股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意2,804,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
120,200股。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    4、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    （1）总表决情况：
    同意28,050,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意2,804,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、 深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇二一年十一月十一日