证券代码：300731           证券简称：科创新源          公告编号：2022-019


             深圳科创新源新材料股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2022
年 4 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年
度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年年度
股东大会，公司已于 2022 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2022-016）。现将本次股东大会的有关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年年度股东大会召开有关事项经公
司第三届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开。
        （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
 委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应
 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网
 络投票。
        同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
 重复表决的以第一次投票结果为准。
        6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日（星期五）
        7、出席对象：
        （1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、现场会议地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
 园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。


        二、大会审议事项
        逐项审议以下议案：

                                                                  备注
提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                非累积投票提案
 1.00        《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》            √
 2.00        《关于公司 2021 年度<董事会工作报告>的议案》           √
3.00        《关于公司 2021 年度<监事会工作报告>的议案》              √
4.00        《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                 √
5.00        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                  √
            《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况
6.00                                                                  √
            的专项报告>的议案》
            《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联
7.00                                                                  √
            资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00        《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》            √
9.00        《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                    √
            《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
10.00                                                                 √
            的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
11.00                                                                 √
            关事宜的议案》
            《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报
12.00                                                                 √
            规划的议案》
       本次会议共审议 12 项议案。
       特别说明：
 （1） 上述议案中，议案 9-12 项为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案 1-8 项为普通决
议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；
议案 5-8 项、10-12 项为影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事已对此
议案发表了同意的独立意见。
       上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
 （2） 上述除第 8 项议案外，其他议案均已经公司第三届董事会第六次会议和
第三届监事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 9 日 在中 国证 监会 指 定的 创业 板 信息 披露 网站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
 （3） 根据公司于本公告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2022-008），议案 8、议案 10 属于关联事项，本次关联事项涉及的
关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
 （4） 公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。独立董事年度述
职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度
述职报告详见公司于 2022 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
 （5） 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东
大会召开前十天（2022 年 4 月 19 日前）书面提交给公司董事会。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 4 月 26 日—2022 年 4 月 27 日上午 9:00 至 11:30，
下午 14:00 至 16:30。
    2、登记地点：广东省深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园
2 号、3 号厂房 2 楼董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件一）、法定代表人身份证明、法定代表人股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2021 年年
度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2022 年
4 月 27 日 16:30 前送达公司董事会办公室（邮政编码：518107）。信封请注明“股
东大会”字样；
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议不接受电
话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会
场签到。
       5、会议联系方式：
       会议联系人：梁媛
       联系电话：0755-3369 1628
       联系传真：0755-2920 9959（传真函上请注明“股东大会”字样）
       联系邮箱：tzh@cotran.com
       联系地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号
厂房


       四、参加网络投票的具体流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件三。


       五、备查文件
       1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
       2、深交所要求的其他备查文件。


       特此公告。


                                          深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二二年四月二十六日
附件一


                                     授权委托书
深圳科创新源新材料股份有限公司：
       兹委托           （先生/女士）（身份证号码：                 ）代表本人
/本单位出席贵公司 2021 年年度股东大会，具体信息如下：
       委托人姓名或名称：_____________
       （个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
       委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：_____________
       委托人股东账号：_____________
       委托人持有股数：_____________
       委托人持股性质：_____________
       受托人姓名：_____________
       受托人身份证号码：_____________
       同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本
次会议涉及的相关文件，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人
可行使酌量裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权：
                                                      备注
提案                                                           同     反   弃    回
                         提案名称               该列打勾的栏
编码                                                           意     对   权    避
                                                  目可以投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                    非累积投票提案
          《关于公司<2021 年年度报告>及其摘
1.00                                                   √
          要的议案》

          《关于公司 2021 年度<董事会工作报
2.00                                                   √
          告>的议案》

          《关于公司 2021 年度<监事会工作报
3.00                                                   √
          告>的议案》

          《关于公司<2021 年度财务决算报告>
4.00                                                   √
          的议案》
          《关于公司 2021 年度利润分配预案的
5.00                                                √
          议案》
          《关于公司<2021 年度募集资金存放与
6.00                                                √
          实际使用情况的专项报告>的议案》
          《关于公司 2021 年度<非经营性资金占
7.00      用及其他关联资金往来情况的专项说          √
          明>的议案》

          《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬
8.00                                                √
          方案的议案》

          《关于修订<公司章程>及相关制度的
9.00                                                √
          议案》
          《关于注销部分股票期权和回购注销
10.00                                               √
          部分限制性股票的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理
11.00                                               √
          小额快速融资相关事宜的议案》
          《关于公司未来三年（2022-2024 年度）
12.00                                               √
          股东分红回报规划的议案》
       说明：
       1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。
每一议案，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
       2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
       附注：
       1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会。
       2、企业法人委托须加盖公章。
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   附件二

                       深圳科创新源新材料股份有限公司

                     2021 年年度股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/
 法人股东名称


个人股东身份证号
码/法人股东统一社
会信用代码


 股东账号                               持股数量


出席会议人姓名/名
                                        是否委托
称


 代理人名称                              代理人身份证号码



 联系电话                               电子邮箱


 联系地址                               邮编


 个人股东签字/
 法人股东盖章

       附注：
       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
       2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2022 年 4 月 27 日 16:30 前以信
   函、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记。
       3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码：“350731”；投票简称：“科创投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 4 月 29 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午
13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。