证券代码：300731           证券简称：科创新源        公告编号：2022-067

            深圳科创新源新材料股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022年8月23日（星期二）；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月23
日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月23日上午09:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技
工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 124,328,107 股，参加本次股东大会的
股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 49,671,373 股，占上市公司总股份
的 39.9518%。其中：
    （1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 26,447,427 股，占上市公司总股
份的 21.2723%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 23,223,946 股，占上市公
司总股份的 18.6796％。
    （2）参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 6 名，代表股份 4,600,960
股，占上市公司总股份的 3.7007%。
    （3）公司部分董事、全部监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本
次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    （1）总表决情况：
    同意49,668,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948％；
反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同 意 4,598,360 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9435％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    2、审议《关于修订公司部分制度的议案》
    （1）总表决情况：
    同意49,668,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948％；
反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同 意 4,598,360 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9435％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0％。


    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、 深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年八月二十三日