证券代码：300731           证券简称：科创新源       公告编号：2022-092

            深圳科创新源新材料股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议于 2022 年 12 月 9 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道圳美社
区同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。
    2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，公司高级
管理人员列席了会议。
    3、本次会议由监事会主席马婷主持。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的安排一致，不存在与募集资金
使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 34,174,913.95 元。

    具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-093）等相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


       三、备查文件
       1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
       2、深交所规定的其他备查文件。


       特此公告。



                                            深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇二二年十二月九日