深圳科创新源新材料股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科
创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负
责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发
表如下独立意见：


    一、关于公司放弃参股公司股权优先购买权的独立意见
    经审核，独立董事认为：公司放弃对中国科学院上海硅酸盐研究所持有的安
徽微芯长江半导体材料有限公司股权的优先购买权，是基于公司自身发展规划作
出的审慎决策，符合公司经营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不
利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及广大
股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次放弃股权
优先购买权事项。


    二、关于公司聘任公司副总经理的独立意见
    经审核，独立董事认为：
    1、本次公司对高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，程序合法有效。
    2、经审阅梁媛女士的个人履历等资料，梁媛女士符合相关法律法规和《公
司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    3、经了解梁媛女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为梁
媛女士具备了担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，
符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
    因此，我们一致同意聘任梁媛女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第
十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   孔   涛               常军锋                  林映雪