证券代码：300743        证券简称：天地数码         公告编号：2019-005




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于2019年1月31日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，以现
场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3
名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议通知于2019年1月26日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭
州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    经过认真审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于公司锁定汇
率价格，降低汇率波动风险，使公司更专注于正常的生产经营。因此，同意公司
开展远期结售汇业务。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件


                                  1
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                        杭州天地数码科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                  2019年1月31日




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