天地数码：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-18
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-008
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年2月18日（星期一）14:00
（2）网络投票日期和时间：2019年2月17日-2019年2月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司大会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）9人，代表股份21,295,499
股，占公司总股份的32.5430 %，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理
人）8人，代表股份21,295,399股，占公司总股份的32.5428%，通过网络投票的
股东（含授权委托代理人）1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0002%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份200股，占
公司总股份的0.0003%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）1人，
代表股份100股，占公司总股份的0.0002%，通过网络投票的股东（含授权委托代
理人）1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0002%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天
城律师事务所李青、杨镕澺律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决结果：同意21,295,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9995%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的50.0000%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的50.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：杭州天地数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州天
地数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年2月18日
