证券代码：300743        证券简称：天地数码         公告编号：2019-017




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四
次会议于2019年4月9日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室
召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年4月2日通过电子邮
件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2018年前三季度会计差错更正的议案》

    根据《关于下达2016年度南湖区第二批产业发展专项资金的通知》（嘉南财
〔2017〕258号）,公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司于2018年1月8日收
到政府补助205.86万元，上述补助全部计入了2018年第一季度财务报表、半年度
报告、三季度报告的合并财务报表的其他收益中。

    在编制公司年报的过程中，经与年审会计师事务所内部充分论证，认为该补
助属于资产相关的政府补助。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关
规定，上述政府补助应当确认递延收益,自相关资产形成并可供使用时起,在相关
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资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。

    为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就该事项进行会计差错更
正，对2018年半年度报告、2018年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。

    经过认真审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国
家相关法律法规的规定，有利于改进和提高公司会计工作质量，能够更加准确的
反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计差
错更正事项。

    公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年前
三季度会计差错更正的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            杭州天地数码科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2019年4月9日




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