天地数码：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告2019-04-26
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-030
杭州天地数码科技股份有限公司
2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召
开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将有关事宜公告
如下：
一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况
1、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现营业收入
405,566,055.34元，实现归属于上市公司股东的净利润31,837,984.42元，其中
母公司实现净利润为27,988,444.29元。根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，按照2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,798,844.43元后，
加上以前年度未分配利润86,146,062.84元，减去2018年中期分红13,087,600.00
元，截至2018年12月31日，母公司实际可供分配利润为人民币98,248,062.70元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分
红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
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以公司2018年12月31日总股本65,438,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利19,631,400元（含税），同时以
资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增32,719,000股，转增后公司总
股本增加至98,157,000股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
2、利润分配及资本公积转增股本方案的合法、合规性
公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企
业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中
所述的股利分配政策的相关规定。
公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，具备合法性、合规性、
合理性；公司2018年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末“资本
公积—股本溢价”的余额。
二、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案考虑了公司的
实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司2018年度利润分配及资本
公积转增股本预案。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案内容及审议
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来
发展需要，我们一致同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2018年年
度股东大会审议。
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四、其他说明
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2018年年度股东大会
审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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