证券代码：300743        证券简称：天地数码           公告编号：2021-003




                   杭州天地数码科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议于2021年1月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，由董事长韩琼先生
主持。本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名，符合公司章程规定的法定
人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年1
月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委
员会审核，同意聘任董立奇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司财务总监的公告》。



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三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




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                                                  董事会

                                                2021年1月25日




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