证券代码：300743        证券简称：天地数码         公告编号：2021-108




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议于2021年11月9日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议
室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次董事会应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议通知于2021年11月2日通过电子邮件送达至各位董事，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，由于翁晓斌先生、苏宏业先生、傅颀女
士连续担任公司独立董事已满六年，不再担任公司独立董事，亦不再担任上述委
员会的相应职务，公司董事会拟补选新任独立董事担任上述委员会委员及部分委
员会召集人，本次补选的专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。变更后的具体人员组成情况如下：

    战略委员会：韩琼先生（召集人）、钱海平先生、冯冬芹先生；


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    审计委员会：师毅诚先生（召集人）、张红艳女士、白凯先生；

    提名委员会：张红艳女士（召集人）、师毅诚先生、潘浦敦先生；

    薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、师毅诚先生、刘建海先生。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-109）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                          杭州天地数码科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2021年11月9日




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