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                       2022 年度监事会工作报告



    2022 年,公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
要求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督
职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立
健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作

用。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下:

    一、监事会会议召开情况

    2022 年，公司监事会共召开了 8 次会议，具体如下：

    1、公司于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，

应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定

对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、 关于公司向不特定对象发行可转换

公司债券上市的议案》、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

    2、公司于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，

应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》。

    3、公司于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，

应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了关于公司《2021 年度监事会工

作报告》的议案、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案、关于公司《2022

年度财务预算报告》的议案、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案、关于公

司 2021 年年度报告及摘要的议案、关于公司 2022 年第一季度报告的议案、关于

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2021 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

的议案、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案、关于公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于续聘会计师事务所的议
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案、关于公司 2021 年度审计报告的议案、关于公司 2021 年度日常关联交易确认

及 2022 年度日常关联交易预计的议案、关于公司监事薪酬的议案、关于公司《非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于首次公

开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案、关于公司 2020 年股票期

权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就 的议案、

关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除

限售期条件成就的议案。

    4、公司于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议，

应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投

入募投项目自筹资金的议案》。

    5、公司于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会

议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期

权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

    6、公司于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会

议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告

及其摘要的议案》、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
    7、公司于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第二十三次

会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2022 年第三

季度报告的议案》。

    8、公司于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室召开第三届监事会第二十四次

会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于变更部分募集资金

用途用于收购股权的议案》、《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股
权的议案》。

    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

    （一）公司依法运作情况

    公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事
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会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划实施等各方面认真履行了职

责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理

人员能够严格依法履行职责，没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公

司和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了有效的监督、检查，
认真审核了公司定期财务报告。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司募集资金使用情况

    监事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对

募集资金存放、使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规

情形。

    （四）内部控制评价报告

    经审阅公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已根据

自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制

结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，

没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022 年度内部控制自我评价报告》对

公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，

真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    （五）公司关联交易情况

    监事会对 2022 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年度发生的

关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司

章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中

小股东利益的情形。

    三、2023 年度监事会工作要点
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    公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法 规和公

司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结

构。2023 年工作的整体思路：加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集

资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规、高效地使用，促进公司经营管理

效率的提高，切实保护中小股东的利益；检查公司财务情况，通过定期了解和审

阅公司财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；加强学习，提升监事履职的

专业业务能力，持续完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。

同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公

司及股东利益。




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                                                       监事会

                                                  2023 年 4 月 25 日




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