证券代码：300745              证券简称：欣锐科技         公告编号：2018-047



                       深圳欣锐科技股份有限公司

                    第二届监事会第一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、     监事会会议召开情况
       深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开
2018 年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，本次会议于 2018 年 9 月 14 日以口头方式临时通知全体
监事。本次监事会于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开，本次会议由全体监事
共同推举张琼女士召集及主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议采用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳欣锐科技股份
有限公司章程》的相关规定。


二、     监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
       会议选举张琼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日
 起至公司第二届监事会届满之日止。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、     备查文件
       《深圳欣锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



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特此公告。




                 深圳欣锐科技股份有限公司
                                    监事会
                         2018 年 9 月 14 日




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