| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》"
1.01 选举吴壬华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛丽萍女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举何兴泰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举任俊照先生为第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》"
2.01 选举谭岳奇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈丽红女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举李玉琴女士为第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张晨先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈丽君先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.01 选举吴壬华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛丽萍女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举何兴泰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举任俊照先生为第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
2.01 选举谭岳奇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈丽红女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举李玉琴女士为第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张晨先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈丽君先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.01 选举吴壬华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛丽萍女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举何兴泰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举任俊照先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
2.01 选举谭岳奇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈丽红女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举李玉琴女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张晨先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈丽君先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-07-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
5.00 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2024-07-24
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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(300745) 欣锐科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 50943196.00 55354548.00
深股通专用 17198787.00 41481258.00
华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 12383095.00 13383882.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 6958888.00 7216913.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 6843186.00 2698963.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 50943196.00 55354548.00
深股通专用 17198787.00 41481258.00
机构专用 4881573.00 15307107.00
长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 66034.00 14386343.00
华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 12383095.00 13383882.00
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2024-05-29
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(300745) 欣锐科技:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 50943196.00
华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 12379055.00
深股通专用 9576156.00 17198524.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 6880499.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 6196192.00 40787.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 9576156.00 17198524.00
长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 7120424.00
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 32588.00 6101700.00
中信证券股份有限公司深圳分公司 769453.00 5893684.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 621527.00 5639535.00
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司申请2024年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-19
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-22
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关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-10-09
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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欣锐科技现发布 |
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