证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-045
深圳欣锐科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会第一项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参
加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14:30。
2. 网络投票时间：2018 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 14 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018
年 9 月 13 日 15：00 至 2018 年 9 月 14 日 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼
深圳欣锐科技股份有限公司会议室
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 76,558,268 股，占上
市公司总股份的 66.8559％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
58,307,208 股，占上市公司总股份的 50.9178％。通过网络投票的股东 10 人，
代表股份 18,251,060 股，占上市公司总股份的 15.9381％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派沈超律师、苏悦羚律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：76,556,468 股同意，1,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 99.9976%。
其中，中小投资者的表决情况：26,040,052 股同意，1,800 股反对，0 股弃
权。同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9931%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
2．审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：76,556,268 股同意，2,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,852 股同意，2,000 股反对，0 股弃
权。同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9923%。
3. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：76,555,888 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9969%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,472 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9909%。
3.2 选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
4．审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.1 选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
4.2 选举李英先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
4.3 选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
4.4 选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：76,555,616 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9965%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,200 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9898%。
5．审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5.1 选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
5.2 选举吴青女士为第二届董事会独立董事
表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中
小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。
5.3 选举武丽波女士为第二届董事会独立董事
表决结果：76,555,634 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,218 股同意，同意股数占出席会议
中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9899%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所沈超律师、苏悦羚律师现场
见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合
法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 14 日
