证券代码：300745            证券简称：欣锐科技             公告编号：2021-053



                      深圳欣锐科技股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会无否决提案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3．本次股东大会第一至四项议案均为特别决议事项，已由出席本次股东大
        会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效
        表决权的三分之二以上通过。

    一、会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日（周四）下午 14:40。
    2.网络投票时间：2021 年 8 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
公司会议室

    4.表决方式：现场投票和网络投票表决

    5.会议召集人：公司董事会

    6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生

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   7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

   1．股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 42,033,482 股，占上市公
   司总股份的 36.6809％。

       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,985,552 股，占上市公司
   总股份的 32.2758％。

       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,047,930 股，占上市公司总股份
   的 4.4051％。

   2．中小股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,048,530 股，占上市公司
   总股份的 4.4056％。

       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份
   的 0.0005％。

       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,047,930 股，占上市公司总股份
   的 4.4051％。

 3. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

 4. 北京市中伦（深圳）律师事务所指派胡永胜律师、朱冠玮律师对本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。

   三、会议审议和表决情况

    1．审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

   总表决情况：

   同意 42,029,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 4,000

                                   2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,044,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9208％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    2．审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激
励对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》

    总表决情况：

    同意 42,029,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,044,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9208％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3. 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 42,029,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,044,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9208％；反对 4,000
                                    3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划相关事宜的议案》

    总表决情况：

   同意 42,029,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,044,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9208％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所胡永胜律师、朱冠玮律师现
场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。



                 深圳欣锐科技股份有限公司
                                   董事会
                          2021 年 8 月 5 日




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